彩娱乐登陆网址 格润牧业 2025 年第一次临时推进大会决策公布

2025年1月15日音问，西安格润牧业股份有限公司的2025年第一次临时推进大会于2025年1月10日在公司会议室以现场投票和集会投票相联接的神志召开。会议由董事会召集，姚建征担任主抓东谈主。出席和授权出席本次推进大会的推进共6东谈主，抓有表决权的股份总和为127,982,741股，占公司有表决权股份总和的82.55%。其中通过集会投票神志参与的推进1东谈主彩娱乐登陆网址，抓有表决权的股份总和16,848,000股，占公司有表决权股份总和的10.87%。

公司在职董事6东谈主，列席4东谈主，董事索佳明、赵鹏因责任原因缺席；在职监事3东谈主及董事会通告、高档科罚东谈主员均列席会议。会议审议通过了《对于变更司帐师事务所的议案》和《对于全资子公司拟向金融机构融资的议案》。

对于《对于变更司帐师事务所的议案》，把柄公司计谋发展及审计责任需要，彩娱乐专线经与原审计机构立信中联司帐师事务所（稀奇世俗联合）友好协商，不再聘用其担任审计机构，拟改聘中审亚太司帐师事务所（稀奇世俗联合）为公司2024年度财务审计机构。

对于《对于全资子公司拟向金融机构融资的议案》，全资子公司蛋品一号食物有限公司把柄标的发展需要，拟向金融机构央求不逾越1.6亿元（含1.6亿元）融资额度。上述事项以公司、归拢财务报表限制内的公司提供担保及关联方无偿担保等当作担保神志（包括但不限于连带牵扯担保等神志）。

上述两项议案的世俗股快乐股数均为127,982,741股，占本次推进大会有表决权股份总和的100%；反对股数0股；弃权股数0股。且均不存在需要藏匿表决的情形。

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国浩讼师（西安）事务所的刘瑞泉、王阳光讼师见证了这次推进大会。其合计，本次推进大会的召集、召开重要合适接洽法律、王法及公司规则的限定；召集东谈主的履历正当有用；出席推进大会的东谈主员履历正当有用；推进大会的表决重要和表决遵循均合适接洽限定，通过的决策正当有用。

本次会议的备查文献为《西安格润牧业股份有限公司2025年第一次临时推进大会决策》。

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